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多家世界級銀行涉嫌洗錢 具體什么情況?

2020年09月22日 09:36 來源:深港在線綜合 
9月20日,據消息報道,美國多家媒體引述銀行業者提供給美國政府的機密文件中表明,在將近20年的時間,多家跨國銀行轉移了大量非法資金。

  多家世界級銀行涉嫌洗錢

  9月20日,據消息報道,美國多家媒體引述銀行業者提供給美國政府的機密文件中表明,在將近20年的時間,多家跨國銀行轉移了大量非法資金。

  據透露,眾多機密文件顯示,美國多家銀行無視政府反洗錢行動,為犯罪網絡成員和一些不法分子轉移了巨額非法現金。

  然而,美國財政部的金融犯罪執法網絡局逾2500份文件泄露,其大部分是各大銀行在2000年至2017年期間向FinCEN提交的“可疑活動報告”。

  據悉,這些可疑活動報告反映了銀行內部監管機構的關切,不一定是犯罪行為或其他不當行為的證據。不過,金融機構內部合規官會將超過2萬億美元的交易標記為可能的洗錢或其他犯罪活動。

  其中,摩根大通涉案金額達5140億美元、德意志銀行涉案金額達1.3萬億美元、渣打銀行達1661億美元。文件中最頻繁提及的5家跨國銀行分別是匯豐控股、渣打銀行、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。

  值得關注的是,負責執行洗錢法的美國監管機構很少起訴違法的巨型銀行,而且當局所采取的行動幾乎不會影響到充斥在國際金融系統中的秘密交易、洗錢和金融犯罪活動。

  據透露,FinCEN檔案中的銀行定期向所謂的在保密管轄區注冊的公司處理交易,而這些賬戶的最終所有者卻不為人知。至少有20%的報告包含世界最大的離岸金融避風港之一英屬維爾京群島的客戶,其他許多報告顯示的客戶地址則在英國、美國、塞浦路斯、阿拉伯聯合酋長國、俄羅斯和瑞士等。

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