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多家世界級銀行涉嫌洗錢 詳情內幕曝光??!

2020年09月22日 09:41 來源:深港在線綜合 
20日,美媒引述美國政府的機密文件稱,在將近20年的時間,多家世界級的跨國銀行轉移了大量非法資金,疑似涉嫌洗錢。

  多家世界級銀行涉嫌洗錢

  20日,美媒引述美國政府的機密文件稱,在將近20年的時間,多家世界級的跨國銀行轉移了大量非法資金,疑似涉嫌洗錢。

  隸屬于美國財政部的金融犯罪執法網絡局(US Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN)逾2500份文件泄露,其大部分是各大銀行在2000年至2017年期間向FinCEN提交的“可疑活動報告”。而文件中最頻繁提及的5家跨國銀行分別是匯豐控股、渣打銀行、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。文件顯示,盡管美國當局曾以未能阻止非法洗錢而對這五家全球性銀行處以罰款,但這些金融機構并未收手,并一直在從強大而危險的不法分子那里獲利。

  值得注意的是,負責執行洗錢法的美國監管機構很少起訴違法的巨型銀行,而且當局所采取的行動幾乎不會影響到充斥在國際金融系統中的秘密交易、洗錢和金融犯罪活動。

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